Корпоративное мошенничество: практика выявления, расследования и противодействия

Цели тренинга:

• Повышение уровня профессиональных знаний, ознакомление с лучшими практиками и передовым опытом в вопросах работы с корпоративным мошенничеством;
• Изучение основных схем и способов корпоративного мошенничества;
• Получение практических знаний в области оценки рисков мошенничества;
• Освоение методологии предотвращения и выявления мошенничества, а также индикаторов корпоративных злоупотреблении в разрезе ключевых бизнес-процессов организации;
• Изучение основных подходов и методов проведения расследования;
• Получение дополнительного практического опыта через обсуждение примеров.​

Целевая аудитория:

Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений

Ключевые темы тренинга:

• Определение корпоративного мошенничества. Что такое мошенничество
• Типичный портрет корпоративного мошенника. Данные опросов и исследований.
• Причины мошенничества. Почему сотрудники мошенничают? Анализ основных исследований и теорий по мошенничеству. Треугольник и ромб мошенничества.
• Типичные схемы мошенничества:

· Вывод денежных средств

· Искажение зарплаты

· Мошенничество с закупками

· Коррупция — виды и схемы

· Злоупотребление и хищение активов

· Мошенничество с отчетностью

· Другие виды и способы мошенничества

• Предотвращение мошенничества. Построение надежной системы внутреннего контроля и основные предотвращающие контроли.
• Выявление мошенничества. Индикаторы и аналитические методы выявления.
• Расследование мошенничества:

· Основные этапы, методы и принципы

· Корпоративная разведка в расследовании

· Особенности сбора и анализа электронных документов

· Анализ структурированных данных

· Проведение интервью

· Написание отчета

Методология преподавания:

Тренинг содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий.

Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.

Особое внимание в ходе тренинга уделяется ответам на вопросы слушателей.

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами.